Bøger af Peter Schradieck

Denne bog udgør en revideret kommentar til den danske hvidvasklov. Der har de seneste år været betydeligt mediefokus og politisk bevågenhed omkring hvidvask og sager om hvidvask på nationalt og internationalt niveau. Myndighederne i ind- og udland er blevet betydeligt styrket på området og har med et forøget fokus behandlet et stigende antal sager herom. I denne bog gives et overblik over juraen på dette komplicerede, særegne og hastigt udviklede område, der er baseret på en række nyere EU-direktiver, herunder 4. og 5. hvidvaskdirektiv. Det er håbet, at bogen kan anvendes som håndbog og vil lette det praktiske arbejde med loven og de mange tilknyttede retskilder. Bemærkningerne til loven udgør naturligvis en meget væsentlig del af fremstillingen, men dertil kommer inddragelse af relevant praksis og inddragelse af de øvrige relevante retskilder på området, herunder Finanstilsynets hvidvask-vejledning. Bogen er rettet mod praktiserende jurister, advokater, praktikere i finansielle virksomheder, revisorer, dommere, journalister, ejendomsadministratorer, ejendomsmæglere, kunsthandlere, auktionshuse, udbydere af virtuelle valutaer og andre med interesse for emnet. Der har i de senere år været omfattende ændringer af loven, og der har derfor vist sig et behov for ajourføring af den 1. udgave. Fremstillingen er ajourført pr. oktober 2021.

1. udgaven af nærværende bog udkom i 2020 og udgjorde en kommentar tilhvidvaskloven (lov nr. 651 af 8. juni 2017) som den så ud efter ikrafttrædelsenaf lov nr. 553 af 7. maj 2019, hvilket skete d. 10. januar 2020. Der er sidensket en række ændringer til hovedloven, hvorfor der har været behov foren ajourføring af lovkommentaren med de nye bestemmelser og praksis.Der kan henvises til lov nr. 1940 af 15. december 2020, hvor der bl.a. blevindført en mulighed for påbud om stop for nye kundeforhold, en skærpelse afstrafansvaret og en forlængelse af den strafferetlige forældelsesfrist for groveovertrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. Yderligerekan der henvises til lov nr. 1155 og 1163 af 8. juni 2021, hvorefter bl.a. kundekendskabsprocedurerneblev skærpet. Senest er der sket ændringer somfølge af LFF nr. 12 og 14 begge af 6. oktober 2021.