Hvidvaskloven med kommentarer - Hans Fogtdal - E-bog

1. udgaven af nærværende bog udkom i 2020 og udgjorde en kommentar til
hvidvaskloven (lov nr. 651 af 8. juni 2017) som den så ud efter ikrafttrædelsen
af lov nr. 553 af 7. maj 2019, hvilket skete d. 10. januar 2020. Der er siden
sket en række ændringer til hovedloven, hvorfor der har været behov for
en ajourføring af lovkommentaren med de nye bestemmelser og praksis.
Der kan henvises til lov nr. 1940 af 15. december 2020, hvor der bl.a. blev
indført en mulighed for påbud om stop for nye kundeforhold, en skærpelse af
strafansvaret og en forlængelse af den strafferetlige forældelsesfrist for grove
overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed. Yderligere
kan der henvises til lov nr. 1155 og 1163 af 8. juni 2021, hvorefter bl.a. kundekendskabsprocedurerne
blev skærpet. Senest er der sket ændringer som
følge af LFF nr. 12 og 14 begge af 6. oktober 2021.