Origen y modus operandi de los flujos financieros ilícitos y lucha contra ellos - Rayan Amir - Bog

Cada año, enormes cantidades de dinero salen ilegalmente de los países en desarrollo. Dada la dificultad de cuantificar las masas financieras vinculadas a las actividades delictivas y de financiación del terrorismo, los expertos han creado un nuevo instrumento estadístico denominado Producto Criminal Bruto (PCB), que representa el volumen de negocios mundial anual de todas las actividades ilícitas. También es difícil estimar el volumen de negocios de lo que se ha dado en llamar el producto criminal bruto mundial. El FMI estima el importe de este PCB anual entre 500.000 y 1.500.000 millones de dólares. El GAFI calcula que asciende a 1 billón de dólares. Para proporcionar estimaciones de la cuantía de los flujos financieros ilícitos y la fuga de capitales se utilizan varios modelos económicos, entre ellos- El modelo de dinero caliente;- El modelo residual del Banco Mundial;- El modelo de facturación comercial fraudulenta.